RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

Ngày 04/3/2025, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã có Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-HS đối với vụ án hình sự bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án và Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC2-HS đối với vụ án hình sự bị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án.

Đối với 02 vụ án hình sự trong 02 thông báo nêu trên đều bị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị phúc thẩm một phần Bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự, đề nghị người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có trách nhiệm trả lại số tiền do người phạm tội đã chiếm đoạt.

1. Thông báo số 12/TB-VC2-HS:

1.1. Nội dung vụ án:

Từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hồ Ngọc N đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm đáo hạn Ngân hàng, mua máy vi tính giá ưu đãi để vay tiền của bà Nguyễn Thị H và Đỗ Thị Hoa P, nhận tiền mua máy vi tính của ông Cao Xuân H rồi chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 3.320.900.000đ. Trong đó, chiếm đoạt của Nguyễn Thị H: 2.225.500.000đ, bà Đỗ Thị Hoa P: 812.800.000đ, ông Cao Xuân H: 282.600.000đ.

Trong số tiền 2.225.500.000đ chiếm đoạt của bà H đã dùng trả nợ cho ông Trương Q: 86.000.000đ, bà Nguyễn Thị Thu X: 150.000.000đ. bà Trần Thị Hoài H: 20.000.000đ. Đối với số tiền 812.800.000đ chiếm đoạt của bà Đỗ Thị Hoa P thì bị cáo dùng để trả nợ cho ông Trương Q: 100.000.000đ. Đối với số tiền  282.600.000đ chiếm đoạt của ông Cao Xuân H thì bị cáo dùng trả nợ cho ông Lê Tuấn A: 106.700.000đ. Số tiền còn lại, bị cáo trả nợ cho các bị hại, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

1.2. Quá trình giải quyết vụ án:

Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 23/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Q đã quyết định phần trách nhiệm dân sự như sau: Buộc bị cáo Hồ Ngọc N phải bồi thường cho 03 bị hại với tổng số tiền là 3.320.900.000đ, gồm bà Nguyễn Thị H: 2.225.500.000đ; bà Đỗ Thị Hoa P: 812.800.000đ; ông Cao Xuân H: 282.600.000đ.

Ngày 20/9/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 59/QĐ-VC2 kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 23/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Q về phần trách nhiệm dân sự. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy một phần bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại, đưa 04 người gồm ông Trương Q, bà Nguyễn Thị Thu X, bà Trần Thị Hoài H, ông Lê Tuấn A vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và buộc những người này có trách nhiệm phải trả lại số tiền đã nhận cho các bị hại bà Nguyễn Thị H, bà Đỗ Thị Hoa P, ông Cao Xuân H.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tại bản án hình sự phúc thẩm số 50/2025/HS-PT ngày 14/01/2025 đã quyết định: chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

1.3. Vấn đề rút kinh nghiệm:

Đối với số tiền mà bị cáo N dùng để trả nợ cho ông Trương Q, bà Nguyễn Thị Thu X, bà Trần Thị Hoài H, ông Lê Tuấn A thì 04 người này không có quyền sở hữu hợp pháp đối với số tiền đã nhận.

Tòa án cấp sơ thẩm đã không đưa 4 người nêu trên tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để tuyên họ có trách nhiệm trả lại số tiền thực nhận từ bị cáo để trả lại cho 3 bị hại là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại.

2. Thông báo số 13/TB-VC2-HS:

2.1. Nội dung vụ án:

Từ ngày 09/6/2023 đến ngày 03/7/2023 với nhiệm vụ, quyền hạn được giao là Cửa hàng trưởng địa điểm kinh doanh tại tỉnh Q, bị cáo Dương Thị Th đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giap, nhiều lần xuất bán hàng hóa và thu tiền từ nhiều khách hàng nhưng không chuyển kết về tài khoản thủ quỹ công ty mà nhiều lần chiếm đoạt tổng số tiền 985.450.359đ của Công ty cổ phần Nhôm Yangli Việt Nam sau đó sử dụng để chuyển qua tài khoản ngân hàng của bà Phạm Thị H để trả nợ. Trước khi bị tố giác, bà Th đã tự nguyện trả lại cho Công ty số tiền 73.761.000đ.

2.2. Quá trình giải quyết:

Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2024/HS-ST ngày 29/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Q đã quyết định phần trách nhiệm dân sự như sau: Buộc bị cáo Dương Thị Th bồi thường số tiền 911.689.359đ cho Công ty cổ phần Nhôm Yangli Việt Nam.

Ngày 23/9/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 60/QĐ-VC2 kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2024/HS-ST ngày 23/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Q về phần trách nhiệm dân sự và hình phạt bổ sung. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng buộc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị H phải trả lại số tiền 985.450.359đ cho Công ty cổ phần Nhôm Yangli Việt Nam.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tại bản án hình sự phúc thẩm số 21/2025/HS-PT ngày 13/01/2025 đã quyết định: chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

2.3. Vấn đề rút kinh nghiệm:

Bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Th có trách nhiệm trả lại số tiền 911.689.359đ cho Công ty cổ phần Nhôm Yangli Việt Nam là chưa đúng pháp luật. Bởi lẽ số tiền 985.450.359đ bị cáo Th chiếm đoạt của Công ty sau đó chuyển qua tài khoản ngân hàng của bà Phạm Thị H để trả nợ phải được trả lại cho bị hại theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 BLHS năm 2015.

Đến nay, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền còn lại phải trả là 911.689.359đ nên buộc bà Phạm Thị H nộp lại số tiền 911.689.359đ để hoàn trả cho Công ty cổ phần nhôm Yangli Việt Nam.

Trên đây là nội dung RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

Tham khảo: Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC2-HS và Thông báo rút kinh nghiệm số 13/TB-VC2-HS

____________________________________

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH AV COUNSEL

 Fanpage: https://www.facebook.com/congtyluatavcounsel

                  https://www.facebook.com/luatsuvadoanhnghiep/

 Website: https://avcounsel.com/

 Email: info.avcounsel@gmail.com

 Hotline: 094.333.4040

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./